تقرير: شبكة تابعة لعائلة شامخاني تواصل تجارة النفط عبر دبي باستخدام واجهات وهمية

طهران: أفاد موقع Intelligence Online المتخصص في شؤون الاستخبارات أن شبكة تجارية مرتبطة بعائلة الأدميرال الإيراني علي شامخاني – المستشار البارز للمرشد الإيراني علي خامنئي – لا تزال تواصل عملياتها في تجارة النفط والسلع عبر الإمارات، رغم العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليها.

ووفقاً للتقرير، لجأت الشبكة إلى استخدام أسماء وهمية لشركات، ومكاتب “ديكورية” فارغة، وكلمات سرية في المراسلات الداخلية، للالتفاف على الإجراءات التنظيمية والمالية في الإمارات. ومن أبرز الواجهات التي استُخدمت خلال العامين الماضيين اسم Oriel Group، إلى جانب كيانات أخرى مثل Malvyn Group وMilavous Group، إضافة إلى شركة Wanta Shipping في مجال النقل البحري.

كما يشير التقرير إلى بروز اسم Corplinx Consultancy، وهي شركة مسجلة في دبي عام 2023، تُستخدم كواجهة للخدمات الإدارية والمالية، مع أن صلتها بالمجموعة لا تُذكر علناً.

حجم الشبكة وأساليبها
    •    يقدَّر عدد العاملين ضمن المجموعة بأكثر من 2000 موظف موزعين بين الإمارات والهند والصين وإيران.
    •    تمتلك العائلة ما لا يقل عن 100 سفينة مسجلة بملكيات متداخلة لتجنب الملاحقة.
    •    غالبية الشركات تُدار عبر أسماء موظفين بالوكالة يتقاضون مبالغ رمزية مقابل وضع أسمائهم على الأوراق.
    •    المكاتب في دبي تُستَخدم كمواقع مؤقتة لتلبية متطلبات البنوك، بينما تبقى معظمها فارغة.

البعد الإيراني

رغم أن النشاط الأساسي يتركز في الإمارات، إلا أن قسماً من الموظفين يواصل عمله من مكاتب في طهران. وبحسب التقرير، تستخدم المجموعة نظام SAP الألماني لإدارة البيانات، مع فرض العمل عبر شبكات VPN لإخفاء المواقع الفعلية للعاملين.

حاولت Intelligence Online الحصول على تعليق من العائلة عبر محامٍ يمثل مصالحها في دبي، إلا أنها لم تتلق رداً. وفي وقت سابق، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن علي شامخاني لم يُقتل كما ادعت بعض المصادر الإسرائيلية في يونيو 2024، بل أصيب فقط في غارة على شقته بطهران.