تاريخ النشر: 2023-02-24 | 19:01
تاريخ النشر: 2023-02-24 | 19:01
باريس: قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الجمعة إن التزام قطر الفني بمعاييرها قوي جدا لكن يتعين على الدولة الخليجية إجراء تحسينات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها. وفقا لوكالة "رويترز".
ولم ترد قطر حتى الآن على طلبات للتعليق على بيان المنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة ومقرها باريس.
وقالت المجموعة إنه يتعين على قطر أيضا تيسير الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات وتعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أنها ستصدر تقريرا كاملا عن قطر بحلول مايو أيار.
وأشادت المجموعة بجهود قطر في تطوير فهم وطني أقوى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادرة الأصول الإجرامية والإشراف على القطاعات المالية وغير المالية وتطبيق عقوبات مالية على تمويل الإرهاب.
وقالت المجموعة التي تراقب جهود الحكومات في هذه المجالات "قطر بحاجة إلى إجراء تحسينات مهمة في مجالات معينة منها إجراءات إنفاذ القانون فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص واستخدامها للمعلومات المالية".
وكانت المجموعة قد أدرجت أيضا الإمارات على "القائمة الرمادية" في مارس آذار 2022 مما يعني أن هذه الدولة تخضع لمراقبة متزايدة.
وقالت حكومة الإمارات حينها إنها تلتزم "التزاما قويا" بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي في مجالات من أجل التحسين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
