مستندات باندورا المسربة الملاذ الضريبي "التهرب الضريبي"

 أكبر تحقيق يجريه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين حول العالم الخارجي يكشف الأسرار المالية للسياسيين والمليارديرات والنخبة العالمية، حيث يكشف تحقيق أوراق باندورا عن التشابك العالمي للسلطة السياسية والتمويل الخارجي السري.

 استنادًا إلى التسريب الأكثر اتساعًا لملفات الملاذ ( التهرب) الضريبي في التاريخ ، يكشف التحقيق عن الصفقات السرية والأصول المخفية لأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا حكوميًا رفيع المستوى في أكثر من تسعين دولة وإقليم ، بما في ذلك خمسة ثلاثون من قادة الدول ، حيث يظهر في الملفات السفراء ورؤساء البلديات والوزراء ومستشارو الرئاسة والجنرالات ومحافظ البنك المركزي.

 حصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، وهو غرفة أخبار غير ربحية وشبكة من الصحفيين تتركز في واشنطن العاصمة ، على أكثر من 11.9 مليون سجل مالي ، تحتوي على 2.94 تيرابايت من المعلومات السرية من 14 من مقدمي الخدمات في الخارج ، والشركات التي تنشئ وتدير شركات وهمية وصناديق ائتمانية  في الملاذات الضريبية حول العالم.

 تكشف الملفات عن مقتنيات سرية في الخارج لأكثر من 130 مليارديرا من 45 دولة بما في ذلك 46 من كيانات روسية.  
في عام 2021 ، وفقًا لمجلة فوربس ، كان لدى 100 من المليارديرات ثروة جماعية تزيد عن 600 مليار دولار.  ومن بين العملاء الآخرين المصرفيين والمانحين السياسيين الكبار وتجار الأسلحة والمجرمين الدوليين ونجوم البوب ​​ورؤساء التجسس وعمالقة الرياضة.

 شارك الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الملفات مع 150 شريكًا إعلاميًا ، مما أدى إلى إطلاق أوسع تعاون في تاريخ الصحافة.

 على مدار ما يقرب من عامين ، نظم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وقاد تحقيقًا دوليا ليشمل أكثر من 600 صحفي في 117 دولة وإقليم، وتبع ذلك وصول الصحفيين إلى قصر على جرف في كاليفورنيا ، ومزرعة قصب السكر في جمهورية الدومينيكان ، ومصنع ملوث في إيطاليا ، وأبراج شاهقة في دبي ، ومستشفى تركي ، حيث ادعى العمال سوء المعاملة.

 تمتد الوثائق على مدى خمسة عقود ، تم توثيق معظمها بين عامي 1996 و 2020 ، وهي تتضمن معلومات عن أكثر من 29000 من المالكين المستفيدين ، المالكين النهائيين للأصول الخارجية، هذا هو أكثر من ضعف عدد المالكين الذي تم العثور عليه قبل خمس سنوات في تحقيق أوراق بنما ، الذي استند إلى تسريب من شركة محاماة واحدة.

 في حين أن امتلاك شركة خارجية أمر قانوني ، فإن السرية التي توفرها يمكن أن توفر غطاءً لتدفقات الأموال غير المشروعة ، وتمكين الرشوة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ، كما يقول الخبراء.  
تقدم أوراق باندورا رؤى جديدة حول فضائح الفساد الدولية ، بما في ذلك عملية الرشوة بعيدة المدى التي قامت بها شركة المقاولات البرازيلية العملاقة Odebrecht S.A ، وفضيحة كرة القدم الدولية المعروفة باسم FIFAGate والنهب المزعوم للأصول العامة الفنزويلية.

 تتضرر الدول الفقيرة بشكل غير متناسب من تكديس الثروة في الملاذات الضريبية ( التهرب الضريبي) ، التي تحرم الخزائن الحكومية من الأموال لدفع تكاليف الطرق والمدارس والمستشفيات ، يكشف تحقيق أوراق باندورا أن القادة الدوليين الذين يمكنهم معالجة التهرب الضريبي في الخارج قد نقلوا بأنفسهم الأموال والأصول سراً بعيدًا عن متناول سلطات الضرائب وإنفاذ القانون بينما يكافح مواطنوهم.

 من بين القادة الحاليين والسابقين الذين يمتلكون شركات وصناديق استئمانية سرية ، كما كشف تحقيق أوراق باندورا ، العاهل الأردني عبد الله الثاني ، ورئيس وزراء كوت ديفوار وجمهورية التشيك ، ورؤساء الإكوادور وكينيا والغابون و الرؤساء السابقون للسلفادور وبنما وباراغواي وهندوراس.

 تسلط الملفات الضوء أيضًا على المعاملات المالية لشفيستاس في فنزويلا ، وزعماء الطوائف الهاربين وأتباعهم ، والكلبتوقراطيين وعائلاتهم ، والنازيين الجدد ، وتاجر مياه معدنية أدين بعلاقته بقتل قاضٍ ومدعي عام ، وهارب مليونير شاذ جنسياً  ومن بينهم ممولي الإرهاب.

 من بين المدانين الآخرين العالمي  قيصر Bitcoin حُكم عليه بتهمة غسيل الأموال فيما يتعلق بأكبر عالم إلكتروني في التاريخ، وتم ربط الاستثمارات الخارجية بممثلي هوليوود ونجوم كرة القدم والمسؤولين الرياضيين الفاسدين وعشاق الملك والأميرات المتقاتلات ومخرجي الأفلام والنجوم وعارضات الأزياء والمصممين المشهورين والمغنين المشهورين عالميًا ، يطلق على هذا المشروع اسم Pandora Papers لأن هذا التعاون يبني على إرث أوراق بنما و بارادايس .

 يُظهر التقرير كيف أصبحت الولايات المتحدة ، على وجه الخصوص ، وجهة جذابة بشكل متزايد للثروة الخفية ، على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يدينون البلدان الأصغر لسماحها بتدفق الأموال والأصول المرتبطة بالفساد والجريمة.

 تتضمن أوراق Pandora وثائق من 206 صناديق استئمانية أمريكية في 15 ولاية وواشنطن العاصمة و 22 شركة أمناء أمريكية.

 تقدم الوثائق تفاصيل حول انتقال مئات الملايين من الدولارات من الملاذات البحرية في منطقة البحر الكاريبي وأوروبا إلى ولاية ساوث داكوتا ، وهي ولاية أمريكية قليلة السكان أصبحت وجهة رئيسية للأموال الأجنبية.

 يتحدى إعداد التقارير من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه مزاعم الصناعة الخارجية بأن مقدمي الخدمات يفحصون العملاء بحكمة ويسعون للتصرف ضمن القانون ، ويسلط الضوء على التكلفة التي تتحملها المصلحة العامة للسماح للأثرياء والأقوياء بحماية ثرواتهم من القانون.

 يكشف التقرير كيف ساعدت أكبر شركة محاماة في الولايات المتحدة ، Baker McKenzie ، في إنشاء نظام خارجي حديث ، وكيف لعبت شركة محاماة أخرى ، Alcogal في بنما ، دورًا كبيرًا في إدامته.

 يُظهر كيف أن مقدمي خدمات الشركات غير المعروفين قد ساعدوا في المناورات المالية للأشخاص الذين يواجهون تحقيقات جنائية أو دعاوى مدنية باهظة الثمن ، بما في ذلك مدير تنفيذي لشركة كيميائية بلجيكية متهم بارتكاب جرائم بيئية وشريك فلوريدا في عائلة الجريمة في كولومبو.

 ويوضح كيف يتم استخدام الشركات الخارجية لإخفاء منشأ الفن والآثار.  وجد فريق التقرير أن العشرات من الآثار القديمة لا تزال معروضة في متاحف بارزة على الرغم من ارتباطها بجامع مقتني شهير يشتبه لاحقًا في تهريبه على نطاق واسع.

 يتضمن أحد خطوط الاستفسار المثبطة للهمم بشكل خاص مستثمرين سريين في أحد أكبر مالكي العقارات في الولايات المتحدة. يستفيد هؤلاء المستثمرون من عمليات الإخلاء التي نُفِّذت في خضم جائحة عالمي.  وتشمل الصناديق الاستئمانية التي تحتفظ بالملايين المكرسة لفيلق المسيح ، وهو نظام ديني كاثوليكي روماني تعرض للعار بسبب فضيحة الاعتداء الجنسي الدولية.

 من بين مقدمي الخدمة الأجانب الأربعة عشر الذين تشكل وثائقهم مجموعة بيانات أوراق باندورا ثلاثة مملوكة لمسؤولين حكوميين سابقين، وهي تعمل في ولايات قضائية تشمل أنغيلا ، وبليز ، وسنغافورة ، وسويسرا ، وبنما ، وبربادوس ، وقبرص ، والإمارات العربية المتحدة ، وجزر الباهاما ، وجزر فيرجن البريطانية ، وسيشيل ، وفيتنام ، وتستقطب عملاء من أكثر من 200 دولة وإقليم.

 السجلات ، التي لها صلات بأكثر من 30000 شركة ، بعدة لغات ، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والصينية والكورية واليونانية والروسية.  الملاك المستفيدون مرتبطون بـ 27000 شركة.

 وهي تشمل جداول البيانات والإقرارات الضريبية والفواتير وعروض PowerPoint التقديمية ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الشركة التي تسرد المديرين والمساهمين ،وتشمل أيضًا تقارير الأنشطة المشبوهة وقوائم العقوبات وتقارير العناية الواجبة ونماذج اعرف عميلك وجوازات السفر وفواتير الخدمات والصور.

 إنها تكشف عن تفاصيل الطاقة الدولية والتكنولوجيا والممتلكات والصفقات الدولية ، فضلاً عن ترتيبات الميراث المعقدة.

 قام فريق إعداد التقارير بتفتيش وفك تشابك شبكات الملكية المتاهة وراء عدد لا يحصى من الشركات والمؤسسات والصناديق الاستئمانية،  تمت مشاركة الوثائق في قاعدة بيانات آمنة أنشأها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين تسمى Datashare والنتائج من خلال منصة آمنة تسمى Global iHub.

 يأتي نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لقصص أوراق باندورا في لحظة حرجة في نقاش عالمي حول عدالة النظام الضريبي الدولي ، ودور المهنيين الغربيين في اقتصاد الظل ، وفشل الحكومات في وقف تدفق الأموال القذرة إلى الشركات المخفية والصناديق الاستئمانية.  .

 من المتوقع أن تسفر أوراق باندورا عن اكتشافات جديدة لسنوات قادمة.

 يتم تقديم تحقيق أوراق Pandora من خلال:
 الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين
 المخرج: جيرارد رايل
 مدير التحرير: فيرغس شيل
 كبار المحررين: بن هولمان ، مايكل هدسون ، دين ستاركمان
 المحررون: ميا زوكيركانديل ، توم ستيتس
 محرر البيانات: إميليا دياز ستروك
 المراسلون: سيلا أليكسي ، جيلينا كوسيك ، ويل فيتزجيبون ، سيدني بي فريدبيرج ، مارجوت جيبس ​​، كاثرين كرانولد ، بريندا ميدينا ، ماجي مايكل ، ماليا بوليتسر وسبنسر وودمان.

 مراقبو البيانات: دينيس حسنزاد أجيري ، وأغوستين أرميناريز ، وجيلينا كوسيتش ، وخيسوس اسكوديرو ، وميجيل فياندور ، وماركوس غارسيا ري ، وجون كيف ، وكاري كيهو ، ودلفين رويتر ، وماغو توريس ، ومارجوت ويلامز.
 المحررون المشاركون ومدققو الحقائق: Richard H.P.  سيا وكاثلين كاهيل ولورا بولارد